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哈尔滨财产调查公司

更新时间:2024-08-06 10:45:56 点击次数:564 次

  哈尔滨财产调查信息收集阶段:

  申请执行人(民事执行等场景)

  (1)如果是申请执行人,尽可能整理自己知晓的被执行人的财产线索,如交易记录、合同等。

  (2)填写财产调查表等相关申请文件。

  被调查人申报(特定场景下如执行程序)

  (1)向被调查人(被执行人等)发送要求其如实申报财产的通知(如报告财产令),明确申报内容(收入、存款、不动产、动产、投资权益、债权债务等)、期限、法律责任等。

  (2)接收和审查被调查人提交的财产申报材料,如果发现问题或存疑之处,要求补充说明。

  公共信息查询

  (1)通过政府部门信息平台

  房产:到不动产登记中心查询房产登记信息。

  车辆:车辆管理部门查询车辆登记信息。

  土地:土地管理部门查询土地使用权信息。

  企业登记信息:工商行政管理部门查询企业基本注册信息(股东、注册资本、经营范围等)、股权质押等情况。

  税务信息:税务部门了解纳税、财务报表等情况(如有法院等协助)。

  (2)金融机构

  银行:通过合法手续查询银行账户余额、交易流水等(通常需要法院等有权机关介入)。

  证券机构:查询股票、基金、债券等投资资产情况。

  (3)司法机关

  法院:查询涉及被调查人的诉讼、执行案件信息。

  其他渠道

  (1)网络信息:利用网络搜索引擎查找被调查人及其关联企业、关联人员的新闻、报道、商务活动等推测财产线索。

  (2)实地走访

  对于企业被调查对象,走访其办公场所、工厂、仓库等,了解经营状况、资产设备等情况。

  对个人被调查对象,走访其所在社区、工作单位等了解其收入、生活水平等间接判断财产情况。

  三、深入调查阶段

  追踪资金流向(复杂情况下)

  如果有初步的资金线索,通过银行流水等追踪资金在不同账户、不同主体之间的转移情况。

  关联方调查

  (1)调查被调查人相关的亲属、密切合作伙伴等的财产关联情况,判断是否存在财产转移隐匿。

  (2)对于企业,调查其上下游企业的业务往来、资金往来等。

  特殊资产调查

  如知识产权、商业秘密、无形资产等价值评估和调查。


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